建行驻马店分行 普及反洗钱知识 增强风险防范意识

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通讯员:贺卉娟

为增强群众反洗钱意识,守护客户资金安全,连日来,建行驻马店分行以网点为主阵地,通过发放宣传折页、面对面讲解等形式,积极开展反洗钱宣传活动,切实筑牢金融安全防线。

该行在填单台、金融宣教区整齐摆放反洗钱宣传折页,提醒客户不出租出借账户、不替陌生人转账、不被高息诱惑。网点LED屏循环播放宣传标语,客户等候区电子屏播放反洗钱宣教片,向群众展示洗钱犯罪表现形式和危害,营造浓厚宣传氛围。组织“张富清金融服务队”走进社区、企业和农村,向群众发放宣传资料,并利用现场咨询、座谈会等方式,引导群众自觉远离和抵制非法集资。

建行驻马店分行 普及反洗钱知识 增强风险防范意识

该行柜台工作人员将反洗钱宣传融入业务流程,在客户办理开卡、转账等业务时,主动递上宣传折页并进行风险提示,耐心解答客户关于反洗钱法规、可疑交易识别等方面的疑问。厅堂工作人员针对不同客户群体特点进行精准宣传,面向老年客户,重点讲解以投资养老项目、代办社保等为幌子的诈骗手段,介绍如何识别可疑信息;针对年轻客户,结合网络刷单、跨境赌博等新型洗钱方式,剖析犯罪套路,引导客户增强风险防范意识。

据介绍,该行将常态化开展反洗钱宣传活动,不断创新宣传形式、拓宽宣传渠道,以实际行动守护金融消费者合法权益,维护良好金融秩序。

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来源 / 驻马店广播电视台

责任编辑 / 熊丽君

审核 / 赵彦刚

终审 / 孟继恩

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