中华财险驻马店中支开展反洗钱案例警示教育

 全媒体记者 ：熊丽君 通讯员 :王蓓

为强化全员反洗钱合规意识，加强履行客户身份识别义务，近日，中华财险驻马店中支利用晨会组织反洗钱案例警示教育，中支机关全体人员现场参加，各县公司视频参会。

会上，人事行政部经理结合监管部门最新通报案例，通过“案例剖析+实操解读”的形式，围绕近期反洗钱处罚案例中客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、大额交易及可疑交易报告、与身份不明客户交易等关键节点进行深入解读，并结合业务实际对保费转账、退保、理赔支付等反洗钱工作要求进行了总结。

此次反洗钱案例教育，有效提升了全员反洗钱责任意识和实操能力，下一步，中华财险驻马店中支将持续压实合规责任，构建反洗钱常态化培训长效机制，筑牢风险合规第一道防线。