出借身份证，莫名成“法人”！竟还涉嫌洗钱？

2023年9月

洛阳市公安局偃师分局接到反映

辖区内有人办理大量POS机

并利用身份信息办理多张营业执照

推测可能用于跑分洗钱犯罪活动！

民警顺藤摸瓜

找到了其中一个法人代表“小李”

小李也很震惊

自己从来没有注册过这些公司

那到底是咋回事？

据小李回忆

前段时间曾有人联系过他

想要“借用”一下身份证

报酬是事成之后给他好处费

小李也没多想，任由对方去操作

没想到这一借

就踏进了对方早已布置好的“陷阱”

只是借了张身份证

怎么就触碰了法律

甚至还成了洗钱团伙的帮凶？

小李此刻后悔不已

真相渐渐浮出水面

小李才明白：

这个团伙以提供好处费为诱饵

联系人出卖身份信息

自己只是其中的一位

民警了解到

随着嫌疑人胃口越来越大

用个人身份办理的POS机

转账金额太小 难以满足他们需求

嫌疑人就开始通过办理营业执照的方式

进行洗钱

在现场警方查获了十余张营业执照

还有满满一袋POS机

这些都是嫌疑人用来变脸洗钱的设备

为了掩人耳目

该团伙将公司伪装成百货商行、

农副产品营业部等普通商户

不少法人代表对自己名下有公司这事

都毫不知情

截至目前

警方已抓获违法犯罪嫌疑人21人

均已采取刑事强制措施

转移违法犯罪资金

高达两千余万元

民警也提醒大家

不要为了高额利益从事违法犯罪活动

更不要随意出借个人身份证

避免涉嫌违法犯罪