驻马店警方全年成功破获4922起电信诈骗案件

骗子精心“设局”，层层深入，一环紧扣一环，上演了一幕幕电信诈骗“大剧”。驻马店市公安机关雷霆出击，抽丝剥茧，千里追踪，让诈骗伎俩沉戈折戟——

驻马店广视网讯：（通讯员：张润东）今年以来，针对电信诈骗犯罪案件持续多发的态势，驻马店市公安机关高度重视，市公安局党委书记、局长杨俊杰运筹帷幄，坐镇指挥，市县公安局抽调精干力量成立打击电信诈骗专案组，综合运用各种侦查措施加大打击力度，止目前，成功破获了4922起电信诈骗案件（仅泌阳县公安局就破获3368起，遂平县公安局破获376起，市局西园派出所破获120余起），抓获犯罪嫌疑人348个，涉案金额人民币4700多万元，一大批典型电信诈骗案例，让一个个狡猾的狐狸在机智的猎手面前原形毕露……笔者从中精选代表性案例，以作警示。

非洲男子冒充美女大兵、连环下套，诈骗男子210多万元

平舆县的肖某闲时喜欢上网聊天，他不但跟国内的聊，还借助翻译软件，跟国外的聊。2014年8月中旬，肖某在网上认识一名女子，自称是美国人，叫Tropple，照片显示是一个大美女，在美国驻非洲刚果维和部队服役。肖某和Tropple聊天，不是视频聊天，聊天内容大多是成段成段的英文，偶尔夹杂几个汉字，Tropple说她只会不多的汉字及发音，都是为执行维和任务临时学来的。通过QQ联系，该女子称其在刚果难民营中认识一孤儿小女孩萨拉，萨拉父亲临死前给萨拉留有一皮箱，内装有美元450万。Tropple “偷偷”告知肖某，这个大皮箱是以遗物、遗产的名义保管在刚果一家银行里，只要把这个大皮箱从刚果银行里取出来转运到中国，450万美元就能“兑现”了。Tropple请肖某帮忙把该皮箱取出，事成之后付给肖某百分之三十五的酬金。当肖某答应帮忙后，Tropple就以付手续费、公证费、打点用等各种名义向其要钱。肖某往Tropple提供的一帐户通过国际汇款方式，在驻马店市区的银行分11次汇款101717.4美元。

几天后，一名自称国际刑警的男子操着生硬汉语通过手机跟肖某联系，称大皮箱“顺利”到达广东海关，进入中国，另付多项手续费后，就能把大皮箱取走了。肖某分五次向该男子提供的帐户共转账人民币1498322元，后肖某与Tropple失去联系时方知被骗，合计被骗折合人民币210多万元。

2014年09月29日省厅将该案件立为A级挂牌督办。市公安局西园派出所案侦大队专案组民警调取肖某汇款的账号后，发现两个涉案帐户在沈阳及深圳两地有多次取款记录，遂调取银行取款监控录像，发现取款人是两名黑人。又通过分析存取款记录，发现取款人叫DANIEL YOUNG。专案组民警立即核实发现DANIEL YOUNG的护照根本没有入境信息，证明此黑人是持有假护照办理的银行卡，经过与取款录像比对，护照上的照片正是其中一名嫌疑人。经过连续数天的大量走访调查，专案组成员锁定该案嫌疑人就在沈阳市和平区新加坡小区内藏匿。经过连续五天五夜的蹲守于2014年10月28日在沈阳警方的配合下抓获两名非洲籍嫌疑人，在沈阳专案组民警对该二人立即进行讯问，二人对参与该案件供认不讳，承认是其二人冒名开得两个银行卡取的款，他们俩还有一个加纳的同伙JUSTICE  EPINBURG,现案件正在进一步办理中。

92名诈骗团伙冒充中科院专家治疗糖尿病，800多人受骗

今年8月25日，泌阳县泌水镇居民赵某因患糖尿病在互联网上查找治病方法时，发现署名为“深圳市荣浩电子网络有限公司”有治疗糖尿病的特效药，随即该赵某与其联系，先后被该公司诈骗现金共计32万元。

接到报案，泌阳县公安局立即成立专案组，组织精兵强将上案开展侦破工作，经过两个月的跟踪侦查，于10月30日确定该犯罪团伙的窝点分别设在广东省深圳市及佛山市两地，在当地公安机关的密切配合下，31日上午9时许，参战民警在两地同时开始抓捕行动，一举将该团伙成员全部抓获归案。共抓获犯罪嫌疑人92人，扣押电脑145台、扣押固定电话145台、手机138部、交换机12台。

经突审查明，以犯罪嫌疑人苏某、王某斌、凌某群三人为首成立的“深圳市荣浩电子网络有限公司”，总部设在深圳市、分部设在佛山市，以销售药品、保健品为名，使用统一的化名冒充中科院专家，对一些患病的中老年人实施诈骗，该犯罪团伙中有专门的培训师为团伙成员传授诈骗方法，团伙内层级分明、组织严密、分工明确，以合法正式企业的名义为掩护，欺骗性极强，涉案金额特别巨大。

11月1日晚诈骗犯罪团伙92名犯罪嫌疑人分两批，乘坐高铁被押解到驻马店。并予以依法刑事拘留。根据涉案人员工资提成看出，仅深圳窝点9月份受害人多达800余名，目前案件正在进一步核实查证中。

利用官网卖减肥药后，再进行回访诈骗，作案373起，涉案金额1500万元

2014年5月22日，遂平县公安局经过一个多月的缜密侦查，奔赴湖武汉、广州、深圳、东莞、合肥等数个省市万里追踪，成功打掉一个受害人涉及全国30多个省市，涉案总价值达1500余万元的特大电信诈骗团伙。目前，抓获涉案团伙成员62人，核实带破涉及全国各地电信诈骗案件373起，涉案金额1500余万元。

2014年4月中旬, 遂平县灈阳镇张某，在网上看到超级P57的官网上售减肥药,遂花629元买了四瓶P57减肥药。后来，张某和P57官网上的客服洪雪联系时，洪雪称P57里有国家禁用成分,需要购买服用排毒药物,张某遂将2800元打到洪雪指定的建设银行卡号的卡上,购买了两瓶排毒药物。之后，洪雪说购买排毒药物需向武汉的张科长联系，后张科长便称还需让张某购买排毒药物，否则会有生命危险，并又让其分几次汇款3万多元，共计汇款53129元。几次汇款后张某发现上当受骗报警。

遂平县公安局成立专案组迅即开展侦查工作，办案民警对涉案的银行账户及使用电话号码进行全面查询，发现涉案银行账户资金往来频繁，不断有全国各地银行汇款流入，判断分析应是一起典型的电信诈骗案件。专案组遂外出湖北武汉、广州深圳、东莞、安徽合肥等省市开展侦查，确定这一电信诈骗团伙隐匿在安徽合肥一个租赁的工作室内。鉴于案情重大，2014年5月22日，专案组在市局主要领导的统一指挥精心组织下，抽调70余名精干警力赶赴安徽合肥，在安徽警方的配合下，一举打掉这一涉及40余人的特大电信诈骗团伙，抓获 “希拉酷讯商贸”公司经理吕某广（男，29岁，湖南永州市零陵区人）、张某（男，31岁，湖北浠水县人）、陈某森（男，22岁，安徽六安金寨县人）及公司成员等38名违法犯罪嫌疑人。

经审，这一特大大电信诈骗团伙自2011年以来，不断招聘社会待业青年，变动工作地点，经过专业授训后，制定严格的工作制度，电脑编号专人使用，以电脑连接网络，隐瞒安徽合肥这一实际工作地，虚拟湖北武汉区号（027）和工作地点，在工作室负责人的统一指挥下按照分工分别冒充总监、部长、处长、科长、科研院院长、专家等虚拟身份，让受害人连续不断购买丰胸、减肥、增高、壮阳、排毒等保健产品。之后进行回访，以先期购买产品有巨毒或现金可退回，身体需要排毒为名，反复让受害人持续购买其排毒产品和配方，源源不断向其提供的银行卡号上汇款，进行诈骗活动。目前，该案已移送起诉60人，取保2人。

冒充财政局工作人员，以发放抚恤金为由实施电信诈骗，作案101起

“我们是财政局的，因为你老伴去世，政府有笔抚恤金发给你，今天是最后一天，请打电话办理。”2014年5月31日, 确山县瓦岗乡村民石某接到一个电话，石某告诉了在城里工作的女儿。石某的女儿打电话联系时，对方称需要有银行卡通过ATM机才能转账，于是，她找到一个ATM机，按照对方的指令操作，结果，不到几秒钟，她的手机接到一条短信，提示其银行卡中的10412元钱已被转走了，此时，方知被骗。

接到报案后，确山县公安局专案组民警经查询银行转账、手机通话记录，确认嫌疑人涉案银行账户开户地在广东省云浮市。专案组民警远赴广东省云浮市通过近一个月的深入工作，7月2日，在广东省云浮市将犯罪嫌疑人陈某辉（男，24岁，福建省安溪县人）抓获，缴获作案所用各类银行卡55张，陈某辉交代本人在诈骗犯罪团伙中专职负责为11个老板转移赃款。根据陈某辉的交代，专案组民警的顺线追踪，7月22日，在海南省海口市将犯罪嫌疑人苏某辉（男，25岁，福建省安溪县人）抓获；8月8日，在福建省安溪县将犯罪嫌疑人王某川（男，34岁，福建省安溪县人）抓获；8月18日，在福建省安溪县将犯罪嫌疑人陈某云（女，24岁，福建省安溪县人）抓获；10月28日，犯罪嫌疑人林某全在云南省临沧市镇康县向专案组投案自首。

经查，陈某辉、苏某辉、王某川、陈某云、林某全等人为福建安溪籍电信诈骗犯罪团伙，自2014年5月份以来，犯罪嫌疑人苏某辉、陈某辉等人非法购买公民个人信息，冒充税务、财政等国家工作人员，以房产退税、新生儿补贴、抚恤金补贴等为由实施电信诈骗，作案200余次，涉及福建、云南、山东、吉林、安徽、河南等全国各地受害人，目前，专案组已核实案件101起。

冒充军警购买军用物资诈骗、冒充法院人员诈骗案

2014年8月的一天上午，在驻马店市区经营五金水暖生意的张某某接到一个陌生电话，电话里一男子自称是济南军区某部队后勤处军官，现需要购买一批水泵。双方谈好价格后该男子让张某某下午三点直接到部队取订金。张某某表示同意后，对方又称另需购买几套野外军用品，并给了张某某一个电话号码让其帮忙订购，然后一并付钱。张某某按照该“军官”提供的电话号码联系上一名自称做过该生意的男子，对方称现在已经不做这项生意了，但有北京厂家的联系方式。张某某仍然不知是计，跟“北京厂家”联系后，对方以先付货款为由，先后两次让张某某通过银行汇款88000余元。对方收到钱后，张某某再次拨打“军官”、“厂家”等人的电话，发现均已关机，这才明白上当了。

案发后，市公安局局长杨俊杰对此案亲自过问，批示督办。西园派出所立即抽调精干警力成立专案组，就地展开侦查工作。

针对这起分工明确的团伙电信诈骗案，专案民警根据受害人汇款记录调取了嫌疑人取款视频，开展了大量的调查走访，基本摸清了这伙人员的活动规律。通过顺线侦查，专案组发现该团伙还与另外两个团伙互相联系，几个团伙人员均为老乡、亲戚或朋友关系，有时还会在一起探讨论行骗“心得”，显摆“战绩”，团伙里还安排有专人在广州租房，专门负责取款。

专案民警多次分析案情后，策划了周密的行动方案，决定兵分四路出击：一组赶到广州找到取款人的住处等待抓捕时机，另外三组24小时紧盯嫌疑人，查清嫌疑人的真实身份和作案地点。

9月24日下午，专案组逐一摸清了三个团伙人员的活动地点，抓捕时机已经成熟。驻马店市区部署的三组警力立即在嫌疑人活动地点汇合布控。9月25日上午，三组抓捕警力同时出动，9时许，第一组警力在驻马店市驿城区富强路一民居内将犯罪嫌疑人赵某洋（男，31岁，驿城区人）、赵某涛（男，31岁，上蔡县崇礼乡人）、康某某（男，24岁，上蔡县韩寨乡人）3人抓获，查获多部作案手机和数十张电话卡；13时许，第二组民警在天中山大道某家属院一民居内抓获犯罪嫌疑人肖某卫（男，39岁，上蔡县和店乡人）、晏某某（男，45岁，沈丘县刘庄店镇人）、肖某合（男，47岁，上蔡县和店乡人）3人抓获，查获多部作案手机和数十张电话卡；14时许，第三组民警在驿城区乐山路将方某某（男，34岁，驿城区人）抓获，查获多部作案手机和数十张电话卡。广州抓捕警力同时飞来捷报：民警在广州市区一民居内将犯罪嫌疑人申某某（女，26岁，上蔡县蔡沟乡人）、刘某某（男，26岁，上蔡县蔡沟乡人）抓获。后经询问，三个团伙9名嫌疑人均对多次参与冒充军人行骗的犯罪事实供认不讳。经初步查证，三个诈骗团伙共涉案100余起，现9名嫌疑人均已被依法刑事拘留，本案另一嫌疑人刘某俊涉案在逃，案件在进一步调查审理之中。

11月12日20时许，上蔡县公安局民警在辖区巡逻时发现一辆黑色吉利牌轿车形迹可疑，遂对其进行盘查，发现车中一包裹内有6部手机和62张手机卡。巡逻民警及时将车内3名嫌疑人员控制。经深挖细查，该犯罪团伙自2013年11月份以来，利用电话实施诈骗，先后骗取十余省30多家商户、涉案金额32万余元的犯罪事实。

2014年11月12日晚上七点钟的时候，早已是夜幕漆黑、寒风习习。和往常一样，上蔡县公安局崇礼派出所民警邝建伟等一行数人按照县局及所里的规定，准时沿着崇礼乡境内的某省道开展治安巡逻防控活动。

当巡逻至吴黄公路时，民警们发现一辆车牌号为豫P某号段的黑色吉利轿车迎面而来，该车见到闪着警灯的巡逻车辆时，却显得形影匆忙，似乎有意躲避警车的注意。巡逻民警见状，随即将该车拦下，并对车上人员实施盘查。

在检查过程中，民警发现该车内副驾驶位置的收纳箱内藏有一个纸袋子，和着灯光打开一看，纸袋子里面放有大量的尚没有启封的外地标识的手机卡，共约60多枚。

凭着丰富的职业敏感，民警断定该车内人员有诈骗犯罪嫌疑。随即，巡逻民警与辖区刑警四中队民警取得联系，并将车上人员朱某等3人带至县局刑警大队继续进行调查。

接到崇礼派出所巡逻民警的报警后，上蔡县公安局领导对此重大线索高度重视，刑警大队迅速成立了以辖区四中队为主力的案件侦破工作专案组，日夜兼程展开工作。

经过一番严格细致的调查和确切核对工作，民警们迅速查明了车上3人的真实身份。

犯罪嫌疑人朱某，男，汉族，上蔡县崇礼乡人；犯罪嫌疑人李某伟，男，汉族，商水县固墙镇人；犯罪嫌疑人朱某全，男，汉族，上蔡县崇礼乡人。

嫌疑人的身份已确定，案件线索需要进一步深挖求源。但是，随之而来的困惑却摆在了专案组民警面前。

一是民警们虽然抓到了所谓的“现行”，却没有接到受害人的报案；二是没有直接证据能够证实朱某、朱某全、李某伟等人实施了电信诈骗犯罪活动；三是没有当场查获嫌疑人用来实施电信诈骗的银行卡等物品。

在没有相关直接犯罪证据的情况下，专案组民警毫不气馁，想方设法在选择打开案件线索的突破口上下工夫。经过分析，认为要想深挖细查，扩大战果，必须先寻找条件尽早抓住嫌疑人的“小辫子”。

于是，围绕每个嫌疑人的犯罪前科，民警首先对朱某、朱某全、李某伟等人的基本情况再次进行深入排查。经连夜逐个查证，朱某曾经因为涉嫌诈骗而被陕西省铜川市刑警队网上追逃。

为此，专案民警认为应该先将朱某作为该案的突破口，随即对朱某展开强大的心理攻势。通过专案民警的政策法律攻心，朱某的心理防线逐渐接近至崩溃的边沿。

这时，专案民警趁机抛出了目前所掌握的唯一的重要物证—那些在车上查扣的尚没有启用的外地手机卡。看到这些较为敏感的物品，他当即表示愿意配合公安机关交待自己的问题。

犯罪嫌疑人朱某对自己实施的冒充军人诈骗及伙同朱某全、李某伟实施的冒充军人诈骗的案件事实经过供认不讳。有了朱某的供述，该犯罪团伙成员事先构筑的“防线”瞬间就土崩瓦解了。在相关证据链条的证明下，犯罪嫌疑人李某伟等另外两名团伙成员也相继交代了自己的问题。

2014年3月份的一天，犯罪嫌疑人朱某全伙同朱某（另案处理）在上蔡县崇礼乡念王村附近，由朱某全负责冒充河北当地军人打电话和冒充中间商两个角色，由朱某冒充厂家负责人，以向受害人订购帐篷、牛肉罐头的名义，以银行转账的方式诈骗河北一商户31000元。

自2013年5月份以来，朱某、李某伟、朱某全以冒充军警人员打电话订购帐篷、自热米饭、饮水机、麻辣香鸡等物品诈骗吉林省吉林市、白城市，内蒙古赤峰市、呼和浩特市，河北唐山市，山东威海市、青岛市，辽宁大连市，江西上饶市、赣州市，广西来宾市、桂林市，四川德阳市、南充市、达州市，江苏连云港市、徐州市，云南昆明市，青海西宁市，山西朔州市，贵州省贵阳市，上海市及广东清远市等地涉案二十多起。

目前，该系列案件的相关事实证据正在进一步核实中。夜幕匆匆，较智斗勇，正义之利剑终于斩断邪恶的魔掌。就这样，一个涉案多人的电信诈骗犯罪团伙最终覆灭了。

2013年08月17日，许某楠、许某梦、陈某志、许某昕、黄某参等人冒充驻马店市中级人民法院的工作人员，打电话告知汝南县古塔街道办事处居民闫某说其在驻马店办的一张建设银行银行卡透支49000多元钱,已被银行起诉到法院,现在法院有他的一张传票,闫某告诉对方说自己没有在驻马店办过银行卡的事后，对方又给其一个号码让其报案。闫某按照对方说的号码拨打过去报案,陈某志等人冒充公安局的人员称帮忙给闫某查查,并以帮忙保护银行卡上的钱为理由让闫某把银行里的钱转到他们事先准备好的三张银行卡上，闫某按照对方说的先后转账196440元人民币，存上18600元人民币，共计被骗215040元人民币。之后，许某楠、许某梦、陈某志、许某昕、黄某参等人采取同样的手段，作案3起。

2014年7月24日，汝南县公安局刑警大队在福建泉州经过多天的艰苦守候，在当地公安机关的大力配合下，将该案犯罪嫌疑人陈某志（男）许某梦（男）、许某楠（男，）、许某昕（女）、黄某参（女）抓获。带破5起电信诈骗案件，涉案金额30余万元。

一个由大学生组成的电信诈骗团伙

 2014年1月16日15时许，家住西平县柏城镇的居民刘某某报警称：1月15日，其通过一则“小额贷款”的网络广告，向对方汇款2000元后发现被骗。西平县公安局接到报案后高度重视，成立专案组迅疾展开侦查。经过近一年艰苦细致的工作，今年11月17日，民警将正欲作案的王某鹏和王某文二人当场抓获，查获手机15部、手机卡26个、银行卡168张、笔记本电脑2台。犯罪嫌疑人王某鹏、王某文供述了自2013年以来，利用网上发布“小额贷款”虚假广告，以及在河南、河北四川等地诈骗作案27起的犯罪事实。

1986年出生的大学生是如何组织这起诈骗团伙的？

王某鹏，家住江苏省南京市，原籍湖南省双峰县。2012年7月份，大学毕业后无工作的王某鹏开始从事贷款诈骗犯罪活动，2013年年初，王某鹏到湖南双峰县将其表弟接进圈内，二人进行预谋实施电信诈骗。其表弟王某文也心甘情愿开始跟着王某鹏实施诈骗犯罪活动，当年4月，二人开始购买犯罪工具，并在湖南娄底购买一些作案手机和手机卡、手提电脑、银行卡、之后开始通过手提电脑在互联网“中国贸易网”、“首商网”、“企业录”等网站上注册账号，并在注册网站上向全国各地发布虚假的小额无抵押贷款的信息，冒充是天津中财小额贷款有限公司的胡经理、谢经理等，并且在网上留有联系电话，致使全国各地那些不明真相的受害人联系王某鹏、王某文等人贷款，王某鹏等人就先让受害人付所贷款百分之八的利息，之后受害人相信的话就同意付利息，王某鹏等人就把事先准备的银行卡号提供给受害人之后，再也不给受害联系，从而诈骗成功。

2014年1月16日，家住西平县柏城镇的刘某在互联网上搜索到一条贷款信息“要贷款请联系135xxxxxxxx”，刘某通过手机向对方联系，谈好贷款20000元，每年付利息2000元，在西平县柏城镇某银行通过自动汇款机把2000元现金汇到对方指定账户，对方收到汇款后，一直未向刘某提供贷款并失去联系。这时刘某方知受骗。此案引起市公安局杨局长的高度重视，将该案件列为市局督办案件，西平县公安局立即成立专案组，历经几个月的周折，进行内查外调，最终发现了犯罪嫌疑人的轨迹。民警发现，嫌疑人在湖南株洲市出现，之后专案组民警迅速赶往，侦查人员经过10余天的工作摸排，最后将犯罪嫌疑人锁定在株洲市天元区湘银小区31栋楼内，侦查人员未能确定犯罪嫌疑人在哪个单元内，而后经过蹲守，侦查人员把犯罪嫌疑人锁定在湘银小区3单元某房。2014年11月17日下午14时许，专案组民警在当地警方的大力配合下组织实施抓捕，很快侦查人员发现一名年轻男子进入3单元内，并且上到16楼和17楼中间，鬼鬼祟祟的趴窗户上往外看，抓捕民警第一眼就认出开门的男子正是多次在取款机上出现的嫌疑人，抓捕民警迅速进入屋内将嫌疑人王某鹏、王某文控制，当场在屋内搜到作笔记本电脑两台、银行卡167张等。经审讯两名犯罪嫌疑人，对2012年7月份以来在网上发布虚假贷款信息实施多起诈骗的犯罪事实供认不讳。至此，随着西平警方历时一年侦查的这起电信诈骗案成功告破，两名犯罪嫌疑人的网上发财梦也以失败而告终。等待他们的必将是法律的严惩。

采访中，办案民警表示，电信诈骗五法八门，令人防不胜防，而且案件侦破难度大、费用高、时间长、退赃难。为此，民警提醒广大市民要增加防范意识，防止上当受骗。不要贪图小便宜、贪恋美色；不要轻易信任陌生人；不要将资金转入陌生的账户；不要泄露个人信息，特别是银行卡信息；当遇到类似事情时，一定要和家人、亲属商量，不自作主张；发现被骗或发现诈骗犯罪嫌疑人要迅速报告公安机关。为此，笔者代表驻马店市警方真诚告诫各位：（注：文中受害人和犯罪嫌疑人均为化名）！